Вищий антикорупційний суд 29 листопада взяв під варту одеського бізнесмена Вадима Альперіна з альтернативою у 70 млн грн.
Прокурор Симків повідомив, що НАБУ з 2017 розслідується кримінальне провадження. За версією детективів, всередині 2016 Альперін створив злочинну організацію з числа працівників Київської митниці і представників комерційних структур з метою ввезення товарів і розмитнення їх за заниженою вартістю.
Для реалізації схеми Альперін начебто встановив контроль над 6 суб’єктами господарювання. Фірми мали фіктивних директорів, а в одному випадку це взагалі була мертва людина. Підприємства купували тканину за межами України, як правило, у Туреччині, ОАЕ і КНР, що є виробниками. У подальшому документи на товар приховувались або, можливо, знищувалися з метою нерозголошення реальної вартості. Підлеглі Альперіна нібито виготовляли фіктивні договори із заниженою вартістю.
Товар з порту Одеси доставлявся до митного поста «Столичний», де знаходився до розмитнення. Зі слів прокурора, щодо цих підприємств було орієнтування, що вони ризиковані і потребують максимального рівня перевірки. Насправді ж митники заходів не вживали і товар випускали в обіг. Неналежний огляд одного контейнера начебто коштував 80-200 доларів.
Застосовувалася схема тимчасових декларацій – митники пізніше коригували вартість товару у сторону збільшення, але робили це так невміло, що компанії-імпортери потім скасовували ці рішення в судах. І далі митники на виконання рішень суду розмитнювали товар за мінімальною вартістю.
«Основне, що не робили митники – не відправляли запити в країну походження… Це одразу викрило б цю схему, оскільки ці країни дали б відповідь, що ніякого експорту з них не відбувалося, ніякі фінансові операції ці компанії не здійснювали… змушені були б конфісковувати товар і вживати санкцій», – пояснив прокурор Симків. Крім того, Альперін начебто залучив керівника одного із Департаментів Державної фіскальної служби для невиявлення порушень в його діяльності.
Детективи знайшли дані про підконтрольні Альперіну компанії у переписці його електронної пошти, а також через зняття інформації з телекомунікаційних мереж. Вбачається, що він отримував інформацію про кримінальні справи, в яких фігурували пов’язані з ним підприємства.
У 2018 знято інформацію з електронної скриньки Альперіна, яка свідчить, що директор Департаменту адміністрування митних платежів Аліна Данченко надавала йому інформацію про перевірки з боку її Департаменту. Заперечення Данченко на результати перевірки містять текст, підготовлений Альперіним, що, зі слів прокурора, взагалі є нонсенсом.
В електронній пошті був лист від прокурора, який інформував Альперіна, що в Одесу вирушила група з ГПУ для проведення обшуку. Прокурор нібито пропонував за грошову винагороду з’ясувати, якої причини вони поїхали. «Це є рядовою річчю для підозрюваного… Інший абонент надсилає інформацію, які рахунку, які кошти арештовані… надає інформацію, яка є таємницею досудового розслідування», – розповів антикорупційний прокурор Андрій Перов. В іншій переписці підозрюваний начебто передає слідчому вказівки повернути контейнери і транспортні засоби.
Також Альперін начебто ініціював переслідування слідчого Іванченка із ДФС у Сумській області, який проводив обшуки на митному пості «Столичний».
У ЗМІ розміщувалися матеріали з метою дискредитації слідчих, які вилучали товари. На пошту підозрюваного надійшов звіт. За розміщення публікацій заплатили 30 300 грн і 600 доларів.
У бізнес-центрі по вул. Сонячна,5 в Одесі було вилучено аркуш паперу – витрати на судові і правоохоронні органи
- Отношение сумских прокуров – $1000
- Примрайсуд, Коваленко, ухвала о внесении в ЕРДР – $1000
- Сікорський 26.04.2017 – $300
- Примрайсуд, выемки, обыска 08.12.2016 – $1000
- Примрайсуд, Кушниренко, жалобы 27.02.2017 – $500
Також в електронній пошті підозрюваного знайшли інший список:
- Зачтен остаток Голяшкина – 67 тис. (можливо, мова про колишнього суддя Вищого адмінуду)
- Банкротство ВХСУ (Вищий господарський суд) 13.05.2015 – $30 тис
- Повторная кассация – $25 тис.
- Повторная кассация на банкротство – $5 тис.
- Отдельно один из коллегии
- Повторная кассация на банкротство – $3 тис.
- ВХСУ ухвала про порушення – $20 тис.
«Збудована фортеця, з муром, з баштами. Фортеця складається з грошей, які отримані від цієї схеми. Грошима кидаються направо, наліво в тих, хто намагається щось зробити. Хтось приймає цю пропозицію, хтось намагається боротися», – сказав прокурор Перов.
У підсумку Альперіну інкримінується три злочини: створення і керівництво злочинною організацією, організація ухилення від сплати податків та організація зловживання службовим становищем працівниками Київської митниці, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.
Адвокат Янченко вважає, що прямих доказів вини його підзахисного немає. Зокрема, на його думку, не доведено, що електронну пошта і телефон, з яких знято інформацію, використовував Альперін.
Наразі невідомо, з яких підстав брався доступ до телефону і листування. Янченко сказав, що в іншій справі, де Альперін звинувачується у пропозиції $800 тис. детективу НАБУ, через півроку після запобіжного заходу стало відомо, що ухвалу на НСРД надав не Апеляційний суд Києва, а обласний апеляційний суд, що, на його думку, тепер нівелює здобуті докази.
НАБУ вважає, що державним інтересам завдано понад 77,7 млн грн збитків. У справі 11 осіб підозрюваних. Водночас в бюро інформують, що це тільки один із низки злочинів на митниці, які досліджуються детективами. Загалом йдеться про зловживання, збиток від яких може сягати близько 500 млн грн.
Прокуратура просила арешт з альтернативою застави у 288 млн грн.
Адвокати стверджували, що заявлена сума застави є непомірною і необгрунтованою. Крім того, в Альперіна вже один запобіжний захід у справі про можливий підкуп детектива НАБУ. Там йому зменшили заставу до 141 тис. грн.
20
0
20
20
